漆成兰   赈济救护股股长

 内部控制办公室设在财务股，由杨倩玉同志负责日常事务。

二、工作职责

（一）组长及副组长职责：研究审定我会内控机制的基本制度和工作标准；做好我会内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的智能体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

三、工作机制

实行定期例会和专题会议相结合，定期列会有内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

              宁蒗彝族自治县红十字会

                 2023年5月31日